Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023

2. Содержание сообщения

1. Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг

По первому повестки дня:

Слушали: Рышманову Е.В.

На основании полученного от Банка России «Уведомления о необходимости устранения несоответствий, содержащихся в представленных документах» №Т5-22-1/41960 от 05.07.2023г., Обществом устранены несоответствия и вновь подготовлены документы для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В соответствии с компетенцией Совета директоров ПАО «НИИИТ» предлагается утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «НИИИТ».

Вопросы, поставленные на голосование:

1 Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «НИИИТ».

Итоги голосования по первому вопросу:

№ Ф.И.О. члена Совета директоров общества Варианты голосования

п/п “ЗА” “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1 Кузнецов Борис Михайлович v

2 Пригаро Ольга Викторовна v

3 Рышманова Елена Васильевна v

4 Цветкова Екатерина Викторовна v

5 Лукина Лариса Владимировна v

6 Кузнецова Марина Геннадьевна v

7 Кузнецова Екатерина Васильевна v

Решение по первому вопросу принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «НИИИТ».

Дата составления протокола 20 июля 2023 года

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 20.07.2023 г.

Вид ценных бумаг (акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);

- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Рышманова

3.2. Дата 21.07.2023г.